Kemer’de Yasa Dışı Para Transferine Operasyon

BEĞENDİM

ABONE OL

News

Antalya’nın Kemer ilçesinde yasa dışı para transferine yönelik operasyonda 17 zanlı gözaltına alındı.

Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Vilayet Jandarma Komutanlığı takımlarınca, “tefecilik, dolandırıcılık, yağma ve cürümden kaynaklanan mal varlığı kıymetini aklama” kabahatleriyle ilgili çalışma başlatıldı.

Ekipler, kuyumculuk yapan A.K’nin iş yerinde yaklaşık 9 milyon liranın hangi yollarla edinildiğine yönelik araştırma gerçekleştirdi. İş yerindeki güvenlik kameralarına ilişkin 6 aylık kayıtları inceleyen takımlar, birtakım şahısların kuyumcuya alışveriş yapmadan çuvalla para getirdiğini ya da teslim aldığını tespit etti.

Ekipler, yasa dışı para transfer etmek isteyen yerli ve yabancıların K.A, A.K. ve D.C’nin işlettikleri kuyumcu ve döviz ofislerine geldiklerini, para transferinin “Hawala” ismi verilen prosedürle gerçekleştirildiğini belirledi.

Kuyumcu ve döviz ofisi işletenlerin yasa dışı para transferinden yaklaşık yüzde 5 komite aldıkları tespit edildi.

Geçen yıl nisan ayından bu yana jandarma tarafından teknik ve fiziki takibe alınan 17 şüphelinin banka kayıtlarından 2020 sonrasında mali süreç hacimlerinde kayıtlı gelirlerinden çok yüksek oranda artış olduğu, kripto hesaplarına para aktarıldığı saptandı.

Şüphelilerin yaklaşık 20 milyar Türk lirasını yasa dışı usulle gönderdikleri, transfer süreci üzerinden kurul fiyatı aldıkları, çok sayıda menkul ve gayrimenkul edindikleri anlaşıldı.

Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Daire Başkanlığı ve KOM Daire Başkanlığı gruplarının iştirakiyle kabahat örgütüne yönelik operasyonda kuyumcu ve döviz ofislerinin sahipleri K.A., A.K. ve D.C. ile 14 kuşkulu gözaltına alındı.

Zanlılar, jandarmadaki süreçlerinin akabinde Kemer Adliyesi’ne sevk edildi.