Maliye, yasa dışı bahis ve suç gelirlerinin aklanmasına karşı dört koldan mücadele başlattı

0

BEĞENDİM

ABONE OL

News

0

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kayıt dışı alanda sürdürdüğü çabada yasa dışı bahis ve cürüm gelirlerinin aklanmasını kapsama aldı.

Yasa dışı bahis ve sanal kumarla uğraş, hata gelirlerinin transferinin ve aklanmasının önlenmesi açısından büyük değer taşıyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi açısından da ehemmiyet taşıyan yasa dışı bahis ve kumarla uğraşını kesintisiz sürdürürken Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) 2022-2024 yıllarında 280 binden fazla banka hesabının yasa dışı bahis tahsilatı için kullanıldığını ve bu paranın kabahat örgütlerine gittiğini belirleyerek tedbir aldı.

MASAK DEVREDE

MASAK, yasa dışı bahis tahsilatlarının ödeme ve elektronik para kuruluşlarında toplandıktan sonra banka hesaplarına aktarıldığını ve bu fiyatların kripto varlıklara dönüştürülerek hata örgütü yöneticilerine iletildiğini belirledi.

280 BİNDEN FAZLA BANKA HESABI BELİRLENDİ

Kurum tarafından, 2022-2024 yıllarında 280 binden fazla banka hesabının bu gayeyle kullanıldığı ortaya çıkarılırken banka hesaplarını kullandıran bireylerle ilgili bilgi isimli makamlara iletildi.

1 MİLYONDAN FAZLA ÖDEME VE E-PARA HESABI KAPATILDI

Bu kapsamda, “Acarbet, Atlasbet, Avrupabet, Nakitbahis, Palacebet, Perabet, Ultrabet, Meritking, Meritslot” üzere çeşitli isimlerle faaliyet gösteren yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin tahsilat gerçekleştirdiği 1 milyondan fazla ödeme ve e-para hesabı kapatıldı.

3 BİNDEN FAZLA SANAL POS’A KAPATMA

Yasa dışı bahis tahsilatı emeliyle kullanılan 3 binden fazla sanal POS için kapatma süreci yapıldı, bunlardan temin edilen fiyatların kripto varlıklara dönüştürülmesi hedefiyle açılan paravan kripto varlık hizmet sağlayıcı olduğu tespit edilen bir firmanın kapatılması sağlandı, durum isimli makamlara iletildi.

MİLYARLARCA LİRA BEDELİNDE HATA GELİRİNE EL KONULDU

Geçen yıl yasa dışı bahis kuşkusu taşıyan yaklaşık 500 milyon lira ve 5,5 milyon dolarlık süreç, teşebbüs kademesinde engellendi ve Cumhuriyet başsavcılıklarına bilgi verildi. Bu yıl da güvenlik ve isimli ünitelerle işbirliği halinde çalışılarak Sibergöz-46 Operasyonu’nda yaklaşık 7 milyar liralık haksız çıkar tespit edildi. Türkiye’nin en büyük siber operasyonu olarak kayıtlara geçen Sibergöz-14 operasyonunda da milyarlarca lira bedelinde kabahat gelirine el konulması sağlandı.

İKİ BÜYÜK ORGANİZE HATA OLUŞUMUNUN FİNANSAL AKIŞLARI KESİLDİ

Yasa dışı bahis tahsilatlarını yapan ve finansal sistemde binlerce hesabı kiralayarak ya da çalarak cürüm örgütlerine transferine aracılık eden iki büyük organize hata oluşumunun finansal akışları kesildi. Tertip yöneticileri ile finansal altyapıyı kuran, yazılım ve donanım süreçlerini gerçekleştiren şahısların bilgileri isimli makamlara aktarıldı.

MİLLİ PİYANGO DA SİTELERE TEDBİR ALDI

Milli Piyango Yönetimi (MPİ) tarafından da yasa dışı olarak düzenlenen her türlü talih oyununu ve bahsi sanal ortamda oynatan internet siteleri tespit edilerek Bilgi Teknolojileri ve Bağlantı Kurumuna (BTK) ihbar ediliyor.

183 BİN 260 SİTEYE ERİŞİM ENGELİ

Bu doğrultuda geçen yıl 168 bin 30 ve bu yılın ocak-eylül devrinde 183 bin 260 siteye yönelik tespit yapıldı ve erişim mahzuru getirilmesi için ihbarda bulunuldu. Bu yıl aylık ortalama 20 bin civarında site için tedbir alındı. Yılın 9 ayında erişimi engellenen sitelerin 98 bininin ABD menşeli, 32 bininin Ermenistan ve 12 bininin Hollanda kaynaklı olduğu görüldü.

Sanal Ortamda Oynatılan Talih Oyunları Hakkındaki Yönetmelik’in yürürlüğe girdiği 2006 yılından bugüne kadar 422 bin 594 site için ihbarda bulunuldu ve bunların 393 bin 13’ü için erişim pürüzü önleminin uygulanması sağlandı.

YENİ HATA DUYURUSU HAZIRLIĞI

MPİ, 2016-2023 periyodunda erişimin engellenmesini sağlandığı halde farklı isimlerle faaliyet göstermeye devam eden 168 bin site hakkında yasal süreç yapılmak üzere şubatta Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına kabahat duyurusunda bulundu. Bu sitelerle ilgili isimli süreç devam ediyor.

Ayrıca, 2021-2024 devrinde 739 kere erişim manisi getirilen Meritking, Meritbet, Meritslot üzere çeşitli isimlerle faaliyet gösteren internet siteleri hakkında da cürüm duyurusunda bulunuldu. Ocak-eylül devrinde de erişim pürüzü getirilen sitelere delillendirme çalışmaları devam ediyor. Bu sitelerin yetkilileri ile yasa dışı faaliyetler için para transferine aracılık yapanların cezalandırılması için yeni bir hata duyurusunda da bulunulacak.

“MÜCADELEYE DEVAM”

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergi, hasılat ve kamu hissesi kaybına neden olan kayıt dışı ekonomik faaliyetleri ve mali kabahatleri önlemeye yönelik çabaya kesintisiz devam ettiklerini söyledi.

“KAMU MALİYESİ VE TOPLUM HUZURU İÇİN TEHDİT

Sanal ortamda faaliyet gösteren ve hata örgütleri tarafından işletilen yasa dışı site ve oyun platformlarının kamu maliyesi ve toplum sistemi bakımından tehdit oluşturduğunu vurgulayan Şimşek, “Yurt dışında kurulu sunucular üzerinden ülkemize yönelik yayın yapan ve organize hata örgütleri tarafından işletildiğini değerlendirdiğimiz internet siteleri, hatadan elde ettikleri gelirleri ya yurt dışına transfer ediyor ya da aklıyor.” dedi.

VATANDAŞLARA UYARI

Şimşek, cürüm örgütleri tarafından işletilen sitelerde kumar ve bahis oynayanlar ile banka bilgilerini yahut elektronik ödeme hesaplarını tahsilat için bu sitelere kullandırılan vatandaşlara yönelik ikazda bulunarak, şöyle konuştu:

Bu vatandaşlarımız farkında olmadan suça bulaşıyor. Böylelikle hem ekonomik kayıplara uğruyor hem de isimli soruşturmalarla muhatap olma riskiyle karşı karşıya kalıyorlar. Vatandaşlarımızın, bilhassa öğrencilerin ve gençlerimizin çok dikkatli ve şuurlu olması, yasa dışı site ve platformlara üye olmaması, şahsî ve finansal bilgilerini hata örgütleriyle paylaşmaması ve kendisini cürüm niteliğindeki faaliyetleri finanse etmekten müdafaası ehemmiyet taşıyor. Sanal ortamda işlenen kabahatler kesinlikle iz bırakır. Daha sonra idari ve isimli soruşturmalara muhatap olmak istemiyorlarsa sanal kumardan ve yasa dışı bahis ve gibisi oyunlardan uzak dursunlar. Bu bilgiler, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık gelirlerinin izinin kaybettirilmesi yani aklanması sürecinde yoğunlukla kullanılıyor. Bu bilgileri paylaşanlar mahpus cezası dahil çeşitli yaptırımlarla karşı karşıya kalıyor.

“TÜMÜYLE ENGELLEMEYE KARARLIYIZ”

Suçluların tespit edilip cezalandırılmasını sağlayana kadar kelam konusu tüm isimli soruşturma süreçlerini hassasiyetle izleyecek ve davalara müdahil olacaklarını lisana getiren Şimşek, “Şans oyunları dalındaki lisanssız faaliyetleri ve buna bağlı oluşan vergi kayıp ve kaçağını önlemeye ve kanunen yasak olan sanal kumarı bütünüyle engellemeye kararlıyız. Önümüzdeki devirde uygulamadaki meseleleri çözecek, mali hataları minimum seviyeye indirecek yeni önlemler öngörüyoruz. Mevzuat değişikliği dahil bütün seçenekleri kıymetlendiriyoruz. Bu gayeyle mevzunun bütün taraflarının katkılarıyla kapsamlı ve bütünleşik yeni bir uğraş konsepti üzerinde çalışıyoruz.” tabirlerini kullandı.

“FİNANSAL KURULUŞLAR ÜZERİNE DÜŞENİ YAPMALI”

Bakan Şimşek, yasa dışı bahisle uğraşta finansal kuruluşların üzerlerine düşeni yapmasının kritik ehemmiyette olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

Bu sebeple MASAK, yakın vakitte, başta ödeme kuruluşları ve kripto varlık hizmet sağlayıcılar olmak üzere finansal kuruluşlara ait yükümlülük düzenlemelerini sıklaştıracak ve kontrolleri artıracak. Bu kapsamda MASAK ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Sermaye Piyasası Kurulu ortak çalışma yürütecek. Birebir vakitte, bu çeşit finansal süreçleri önlemeye yönelik aktif bir izleme ve denetim sistemi işletmeyen, ihmal ve zafiyet gösteren kuruluşlara uygulanacak cezaların artırılması öngörülüyor.