ABD bankasına kara para aklama suçundan rekor ceza! Bir ilke imza attılar

ABD’de Toronto-Dominion Bank’ın (TD Bank)’a kara para aklama suçlamasıyla 3 milyar dolar ceza kesildi.

BİRDEN FAZLA SUÇ MEVCUT

ABD Adalet Bakanı Merrick Garland, düzenlediği basın toplantısında, TD Bank’ın Banka Kapalılığı Maddesi’ni ihlal etme ve kara para aklama dahil birden fazla cürümden hatalı bulunduğunu açıkladı.

TD Bank’ın 1,8 milyar dolarlık cezayı ödemeyi kabul ettiğini belirten Garland, öbür kurumların tüzel yaptırımlarıyla ABD’nin TD Bank’a toplamda yaklaşık 3 milyar dolarlık ceza kestiğini kaydetti.

HATALARINI VE KARA PARA AKLAMA SUÖUBU KABUL EDEN BİRİNCİ ABD BANKASI

Garland, TD Bank’ın mali hatanın gelişmesine imkan tanıyan bir ortam yarattığını belirterek, “TD Bank, ABD tarihinde Banka Kapalılığı Yasası kapsamında kusurlarını kabul eden en büyük banka ve tarihte kara para aklama hatasını kabul eden birinci ABD bankası oldu.” dedi.

Bankanın aldığı cezanın Banka Saklılığı Yasası kapsamında verilen en büyük ceza olduğuna da dikkati çeken Garland, ABD Adalet Bakanlığının bir bankaya birinci sefer günlük para cezası kestiğini kaydetti.

MALİ CÜRÜMLERDEN REKOR CEZA

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada da Mali Kabahatlerle Çaba Ünitesince (FinCEN) TD Bank’a kara para aklama aykırısı kanunları ihlal ettiği gerekçesiyle 1,3 milyar dolar meblağında “rekor düzeyde” ceza kesildiği bildirildi.

TD Bank’ın ABD’deki büyük bankalar ortasında yer aldığına işaret edilen açıklamada, kelam konusu cezanın, ABD Hazine Bakanlığı ve FinCEN tarihinde bir mevduat kuruluşuna karşı verilen en büyük ceza olduğu vurgulandı.

Açıklamada, TD Bank’ın ayrıyeten kendi çalışanlarını ilgilendiren kuşkulu faaliyetleri vaktinde tespit etmekte de başarısız olduğu söz edildi.

TD BANK CEOSU: TÜM SORUMLULUĞU ÜSTLENDİK

TD Bank Group Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Bharat Masrani ise yaptığı yazılı açıklamada, “ABD Kara Para Aklamayı Tedbire programımızın yanlışlarının tüm sorumluluğunu üstlendik ve taahhütlerimizi yerine getirmek için gereken yatırımları, değişiklikleri ve iyileştirmeleri yapıyoruz. Bu, bankamızın tarihinde sıkıntı bir devir. Bu yanlışlar benim CEO olarak vazife yaptığım periyotta gerçekleşti ve tüm paydaşlarımızdan özür dilerim.” ifadelerini kullandı.