Antalya’da 20 Milyar TL’lik Para Transferine Operasyon

0

BEĞENDİM

ABONE OL

News

0

Antalya’da yüzde 5 kurul ile yasa dışı olarak 20 milyar TL para transferi belirlenen kuyumcu ve döviz ofislerine yönelik operasyonda gözaltına alınan 15 kuşkulu adliyeye sevk edildi. Kabahatten elde edildiği bedellendirilen yaklaşık 200 Milyon TL pahasında; 4 adet mesken, 2 adet işyeri, 8 adet arsa ve 13 adet araca ise el konuldu.

Antalya Vilayet Jandarma Komutanlığı grupları tarafından ‘Tefecilik’, ‘Dolandırıcılık’, ‘Yağma’ ve ‘Suçtan kaynaklanan malvarlığı pahasını aklama’ kabahatlerini işleyen şüphelilerin tespit edilmesine yönelik Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaklaşık 2 yıl evvel başlatılan çalışmada, A.K.’ya ilişkin kuyumcuda yaklaşık 9 milyon TL’nin hangi yollarla edinildiğine yönelik araştırma gerçekleştirdi. İş yerindeki güvenlik kameralarına ilişkin 6 aylık manzara kayıtlarının incelemesi sonucunda kimi şahısların kuyumcuya alışveriş yapmadan çuvalla para getirdiği ya da teslim aldığını belirlendi. Bunun üzerine soruşturmayı derinleştiren gruplar yaptıkları araştırmada yasa dışı para transferi yapmak isteyen yerli ve yabancıların K.A., A.K. ve D.C.’ye ilişkin kuyumcu ve döviz ofislerine gelerek, göndermek istedikleri ölçüsü şüphelilere söylediği belirlendi.

Yasa dışı yollarla gerçekleştirilen para transferinde şüphelilerin ‘Hawala’ ismi verilen teknikle şifre yazılmış evrak yahut seri numarası gözükecek formda 5, 10 TL ile 1, 5, 10 dolar üzere paraların fotoğrafı ile teslim edecek/ alacak şahısların fotoğrafını birbirine gönderdikleri belirlendi. 2024 yılı Nisan ayında teknik ve fiziki takibe alınan 15 şüphelinin banka kayıtlarından 2020 yılı sonrasında nakdî süreç hacimlerinde kayıtlı gelirinden yüksek oranda artış olduğu ve kripto hesaplarına para aktarıldığı, yaklaşık 20 milyar TL’yi yasa dışı usulle transfer ettikleri ve bu aktarma süreci üzerinden de yaklaşık yüzde 5 kurul fiyatı aldıkları tespit edildi.

Kuyumcu ve döviz ofisi çalışanları ile sahiplerinin ortasında bulunduğu cürüm örgütüne yönelik Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Daire Başkanlığı ve KOM Daire Başkanlığı gruplarının de iştirakiyle pazar günü düzenlenen operasyonla gözaltına alınan K.A., A.K. ve D.C. ile 2’si bayan 15 kuşkulu, süreçlerinin akabinde Adliye’ye sevk edildi. İç İşleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda operasyonlar sonucu; soğuk cüzdan ile çok sayıda tapu, bilgisayar ve bellek ele geçirildiğini ve MASAK tarafından düzenlenen rapor sonucu; organize cürüm örgütünün hatadan elde ettiği bedellendirilen yaklaşık 200 Milyon TL bedelinde; 4 adet mesken, 2 adet işyeri, 8 adet arsa ve 13 adet araca el konulduğunu açıkladı. – ANTALYA