Geçen yıl MASAK’a 615 bin şüpheli işlem bildirimi iletildi

BEĞENDİM

ABONE OL

News

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın datalarına dayanarak yapılan derleme, hata gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanının engellenmesi kapsamında Mali Cürümleri Araştırma Konseyi Başkanlığı’nın (MASAK) bilgi toplama, tahlil etme, kıymetlendirme, araştırma ve misyonlarını yürüttüğünü ortaya koyuyor.

Geçen yıl MASAK’a 1 milyon 141 bin 441 kişi hakkında 615 bin 63 bildirim gönderildi. Bu bildirimlerin 601 bin 555’i kuşkulu süreçlere, 12 bin 904’ü adli-kolluk araştırmalarına ve 604’ü öbür ihbarlara ilişkindi.

Şüpheli süreç bildirimlerinin büyük çoğunluğu elektronik ortamda alındı ve ödeme, elektronik para kuruluşları, bankalar, sermaye piyasası aracı kurumları ve kripto varlık hizmet sağlayıcıları en fazla bildirimde bulunanlar ortasındaydı. MASAK’a bildirim yapan 395 yükümlünün 346’sı finansal kuruluşlar olarak kaydedildi.

Finansal kuruluşlar ve öteki yükümlüler tarafından yapılan bildirimlerde vergi kaçakçılığı, yasa dışı bahis ve kumar oynatma üzere cürümlerle ilgili kuşkular öne çıktı.

İkinci sırada, savcılık, mahkemeler ve kolluk üniteleri tarafından MASAK’a gönderilen adli-kolluk araştırma talepleri yer aldı. Yapılan tahliller sonucunda 48 bin 449 kişi hakkında araştırma yapıldı ve 3 bin 861 rapor hazırlandı. Elde edilen bulgular ilgili makamlara sunuldu. Geçen yıl 5 bin 289 tahlil evrakı sonuçlandırıldı.

Yasa dışı bahis oynatma hatasından 16 bin 363 şahısla ilgili istihbarat toplandı

Yükümlülüklere ahenk kapsamında geçen yıl 415 kişi ve kurum denetlendi, 350 milyon liranın üzerinde idari para cezası kesildi.

Yasa dışı bahis oynatma hatasıyla ilgili 137 tahlil belgesi sonuçlandırılırken, 16 bin 363 kişi hakkında istihbarat toplama ve tahlil çalışmaları yürütüldü. Bu çalışmalar sonucunda hazırlanan raporlar, yasa dışı bahis oynatma hatalarının tespitinde yararlanılmak üzere ilgili savcılıklar ile Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Kabahatlerle Çaba Daire Başkanlığına gönderildi. Yapılan tahlil ve kıymetlendirme çalışmaları sonucunda, 421 kişi hakkında kabahat duyurusunda bulunuldu.

Öte yandan, 96 farklı ülke mali istihbarat üniteleri MASAK’tan 804 kere bilgi talebinde bulundu. ise 41 farklı ülke mali istihbarat ünitesinden 86 kere bilgi talep etti.