Kapalıçarşı’daki 9 milyar liralık kara para operasyonun şüphelileri adliyede

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen “suçtan kaynaklanan mal varlığı bedellerinin aklanması” kabahatinin önlenmesine yönelik soruşturma kapsamında, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü gruplarınca gözaltına alınan 40 şüphelinin emniyetteki süreçleri tamamlandı.

Şüpheliler, sıhhat denetiminin akabinde Çağlayan’daki İstanbul Adliyesine gönderildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü grupları, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttükleri çalışmada, Kapalıçarşı’da kıymetli madenler ve döviz alım satımında tıpkı çatı altında faaliyet gösteren 8 ana şirketin 93 paravan şirket aracılığıyla, bilhassa kabahat örgütleri tarafından nitelikli dolandırıcılık ve sanal kumar süreçlerinden elde edilen kabahat gelirlerini bankacılık sistemine entegre ettiğini belirlemişti.

Bu sayede “kara para” aklandığını ve 9 milyar liralık yasa dışı paranın sirkülasyona girdiğini ortaya çıkaran polis, teknik ve fiziki takibin akabinde İstanbul merkezli 12 vilayette düzenlediği eş vakitli operasyonda Kapalıçarşı Kat Malikleri Yönetim Kurulu Lider Yardımcısı F.Ö’nün de ortalarında olduğu 37 şüpheliyi gözaltına almıştı.

Soruşturma kapsamında devam eden çalışmalarda, 3 zanlı daha polis takımlarınca yakalanmıştı.