Türk İş İnsanlarına Dolandırıcılık Uyarısı

0

BEĞENDİM

ABONE OL

News

0

Ticaret hukuku öğretim üyesi Doç. Dr. Murat Can Pehlivanoğlu, son vakitlerde bilhassa Orta Doğu ve Körfez bölgeleri ile ticaret yapan Türk iş insanlarının alacak tahsilatında sorun yaşadığını söyledi. İş beşerlerine dolandırılmamak için tekliflerde bulunan Doç. Dr. Pehlivanoğlu, “Yurt dışında ticaret yapmadan evvel kesinlikle oranın pazarına hakim olan bir hukukçudan tavsiye alınması gerekiyor. Gönderilen evrakların asıllığını ve iş yapacağınız şirketin varlığını bir hukukçuya teyit ettirmeniz çok değer taşıyor. Bu bahiste konsolosluklarımız ve büyükelçiliklerimiz de etkin, onlarla da temas kurarak iş yaptığınız yabancı şirketlerin var olup olmadığını ve hakkında şikayet olup olmadığını da öğrenebilirsiniz. Yurt dışında çok fazla paravan şirket var. Siz bu şirketlerle yasal bir ticaret yaptığınızı zannediyorsunuz lakin onlar sizi dolandırılmak üzere kurulmuş şirketler olabiliyor yahut diğer hatalar için kurulmuş şirketler de olabiliyor. Teknoloji ve yapay zekanın bu etaba geldiği durumda konuştuğunuza ve gördüğünüze dahi güvenmeyin. Kesinlikle fiziki olarak o insanın varlığından emin olun. Türk bir iş insanı olarak yurt dışında yüklü bir ticaret yapıyorsunuz diye zannederken, cürüm ortağı olabilirsiniz” dedi.

İstanbul Kent Üniversitesi’nden Doç. Dr. Murat Can Pehlivanoğlu, yurt dışında iş yapan iş insanlarının tahsilat konusunda sorun yaşamamaları için ikazlarda bulundu. Bu hususta dolandırıcılığın arttığını söz eden Doç. Dr. Pehlivanoğlu, “Bunun iki temel nedeni var. Birincisi şu anda Orta Doğu’da devam eden savaş ortamı, sahiden savaştan makus etkilenen yabancı şirketler var. Bu şirketlerin mali istikrarları bozulmuş durumda. Bu şirketlerle ticaret yapan bir işletmeyseniz, paranızın tahsilatı konusunda kahır yaşayabiliyorsunuz. Buna yapacak pek bir şey yok fakat birtakım işletmelere karşı Türk insanlarımız dikkatli olmalılar. Bu işletmelerden kimileri bilerek, dolandırıcılık kastıyla yönetiliyorlar. Bu şirketlerin, Türk şirketleri ile iş yapıp, mal almak lakin paralarını ödememek üzere eğilimleri olduğunu görüyoruz. Bu nedenle Türk iş insanlarını uyarıyorum. Herkesle ticaret yapılmaz” diye konuştu.

‘DOLANDIRICILIK NEDENİYLE TÜRK ŞİRKETLERİ İKİLİ ZİYANA UĞRUYORLAR’

Klasik dolandırıcılık usullerini anlatan Pehlivanoğlu, “Orta Doğu ve Körfez bölgesindeki yabancı şirketlerin öncelikle çok takipçili hoş bir toplumsal medya sayfası ve hoş bir internet siteleri oluyor. Güya birçok kişi çalışıyormuş üzere izlenim veren havalı bir email adresleri de bulunuyor. İş yerinden fotoğraflar kullanıyorlar ki fotoğrafların birçoğu da düzmece oluyor. Türk iş insanları da bu şahısların internet siteleri ve toplumsal medya hesaplarında gezerek, bu şirketlerle irtibat kuruyorlar. Daha sonra bu dolandırıcı yabancı şirketler, Türk şirketlerimize evvel küçük taleplerde bulunuyorlar. Örneğin 10 değil de bir konteyner mal istiyorlar. Bu mal geliyor ve parasını ödüyorlar. Parasını ödediklerinde bizim iş insanlarımız nezdinde tabi bir itimat yaratıyorlar. Daha sonra bu yabancı şirketler bir sonraki siparişini 29 konteyner olarak veriyor. Bu konteynerlar da gidiyor ama yabancı şirketler bu sefer parayı ödemiyorlar. Türk şirketlerimiz de bu birinci baştaki inanca dayalı izlenime yenik düşüyorlar ve bu nedenle de çok önemli ziyana uğruyorlar. Uğradıkları ziyan da iki türlü oluyor. Birincisi sattıkları malın parasını tahsil edemiyorlar. Zira bu satış yaptıkları yabancı şirketler içi boş ve dolandırıcılar tarafından kurulmuş oluyor. Hiçbir biçimde para ödemek üzere niyetleri yok. Bu üslup şirketlerin tıpkı çeşitten 20-30 şirketi daha oluyor. İkincisi de malı satıp, teslim etmiş üzere oldukları için Türk şirketleri de bu satıştan ötürü vergi yükümlülüklerini de yerine getirmek zorunda oluyorlar. Yani adeta ikili ziyana uğruyorlar” tabirlerini kullandı.

‘DOLANDIRILMAMAK İÇİN SAĞLAM BİREYLERLE ÇALIŞIN’

Çifte ziyanı engellemek ismine Türk şirketlerin yapabileceklerini açıklayan Pehlivanoğlu şunları söz etti:

“Yabancı şirketlere yönelik dava ve takip sürecini yürütüp, ticari defterlerine bu satışı kuşkulu alacak olarak kaydedebilirler ki vergi yükümlülüklerini ortadan kaldırabilmek ismine gerekli adımlar atılsın. Türk şirketleri, bu süreçte mali müşavirler ve avukatlarla çalışmak zorundalar. Bunlar da hem mali hem operasyonel olarak şirketlerimize yük olarak geri dönüyor. İş insanlarımızın yurt dışındaki alıcı ve satıcılara karşı dolandırılmaması için öncelikle havalı toplumsal medya ve internet sitelerine kanmamaları gerekiyor. Alıcı, satıcı yahut iş ortaklarını yerinde ziyaret etsinler. İkinci olarak kendilerine gönderilen dokümanların asıllığına da kanmasınlar zira bugün internet ortamında, geçersiz doküman yaratmak hayli kolay. Siz bir devletin mührünü de kaşesini de imzasını da çok rahat taklit edebilirsiniz. Bu nedenle avukat veya başka bir temsilci aracılığıyla kendilerine gönderilen dokümanların asıllığını teyit etmeleri gerekiyor. Üçüncüsü de telefonla konuştum fakat aslında bu türlü birisi yokmuş şikayetleri. Teknoloji ve yapay zekanın bu basamağa geldiği durumda konuştuğunuza ve gördüğünüze dahi güvenmeyin. Kesinlikle fiziki olarak o insanın varlığından emin olun.”

‘MAL SATACAĞINIZ ŞİRKETLERDEN TÜREL VE TEKNİK GARANTİLER ALIN’

Son vakitlerde yaptırımların çerçevesinin genişlediğini belirten Pehlivanoğlu, “Türk bir iş insanı olarak yurt dışında yüklü bir ticaret yapıyorsunuz diye zannederken, gün sonunda kendinizi para aklama örgütüne finansman sağlarken bularak, cürüm ortağı olabilirsiniz. Bu nedenle kiminle ticaret yaptığınızı araştırmanız ve bir uzmanla çalışmanız değerli. En çok meyve ve zerzevat satanlar yahut makine satan şirketlerimizin mağdur olduğunu duyuyoruz. Son devirde siber dolandırıcılık ve siber atak nedeniyle dolandırılan şirketler de arttı. Bir şirket ile yazışma içindesiniz ve karşınızda emniyetli ve gerçek bir şirket var. Lakin sizin email yazışmalarınıza bir siber atak sonucunda aslında diğeri tarafından gönderilen emailler katılıyor ve sisteme katılan öbürleri sizin ticaret yaptığınız şirketin banka hesabını kendi banka hesabı ile değiştiriyor. Banka hesap ismini da sizin iş yaptığınız şirket ile çok benzeri bir hesap ismi olarak oluşturuyor. Bu nedenle mal gönderdiğinizde yahut mal aldığınızda bir para transferi gerçekleştiriyorsunuz ve paranın münasebet kurduğunuz şahsa gittiğinizi sanıyorsunuz. Karşınızdaki kişi de para kendisine gitti sanıyor lakin siz parayı diğer bir üçüncü şahsa göndermiş oluyorsunuz. Siber hücumlar nedeniyle bu biçim mağduriyetler de yaşanabiliyor. Bu nedenle size gönderilen evrakların asıllığını incelerken, tıpkı vakitte hakikaten bu türlü bir banka hesabı var mı diye de bir araştırma yürütmeniz gerekiyor. Tahminen de en kıymetlisi muteber bir iş ortağı, alıcı yahut satıcı bulsanız dahi çeşitli teminatlar almak zorundasınız. Bu teminatlar tüzel formda de teknik biçimde de alınabilir. Teknolojiden faydalanabilirsiniz. Türel olarak teminat mektubu almak, senet yahut takside bağlayıp, ödeme aralıklarını artırmak üzere formüllerle de tedbirler alabilirisiniz” diye konuştu.

‘İŞ YAPACAĞINIZ ŞİRKETİN VARLIĞINI TEYİT ETTİRMENİZ DEĞER TAŞIYOR’

Yurt dışında ticaret yapmadan evvel kesinlikle oranın pazarına hakim olan bir hukukçudan tavsiye alınması gerektiğinin altını çizen Pehlivanoğlu, “Gönderilen evrakların asıllığını ve iş yapacağınız şirketin varlığını bir hukukçuya teyit ettirmeniz çok değer taşıyor. Bu mevzuda konsolosluklarımız ve büyükelçiliklerimiz de faal, onlarla da temas kurarak iş yaptığınız yabancı şirketlerin var olup olmadığını ve hakkında şikayet olup olmadığını da öğrenebilirsiniz. Bu noktada lütfen konsolosluklarımıza mağduriyet yaşadığınız yabancı şirketler hakkında bildirimde bulunun ki konsolosluklarımızın bilgi tabanında bu şirketlerle ilgili şikayetler bulunsun. En azından öbür iş insanlarının mağduriyetinin bu halde önüne geçilebilsin. Yurt dışında çok fazla paravan şirket var. Siz bu şirketlerle yasal bir ticaret yaptığınızı zannediyorsunuz lakin onlar sizi dolandırılmak üzere kurulmuş şirketler olabiliyor yahut öteki cürümler için kurulmuş şirketler de olabiliyor” dedi.