GELECEK VARLIK İDARESİ A.Ş.( Genel Konsey Süreçlerine Ait Bildirim )
Özet Bilgi 2023 Yılı Olağan Genel Heyet Toplantı Daveti
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Heyet Çağrısı
Genel Heyet Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Devri Başlangıç Tarihi 01.01.2023
Hesap Devri Bitiş Tarihi 31.12.2023
Karar Tarihi 20.03.2024
Genel Heyet Tarihi 18.04.2024
Genel Şura Saati 10:00
GK’na İştirak İçin Hisse Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 17.04.2024
Ülke Türkiye
Kent İSTANBUL
İlçe KAĞITHANE
Adres Four Points by Sheraton Oteli, Hamidiye Mahallesi Cendere Caddesi No:15 Kağıthane/İstanbul
Gündem Maddeleri
1 – Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması.
2 – 2023 yılına ilişkin İdare Şurası Faaliyet Raporu’nun okunması ve müzakeresi
3 – 2023 yılına ilişkin Denetçi raporlarının okunması.
4 – 2023 yılına ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
5 – İdare Heyeti üyelerinin ibrası.
6 – İdare Şurası’nın, 2023 yılı karının kullanım hali, dağıtılacak kâr hissesi oranı ve kâr dağıtım tarihi konusundaki teklifinin kabulü, değiştirilerek kabulü yahut reddi.
7 – 213 sayılı Vergi Tarz Kanunu’nun süreksiz 32. hususu çerçevesinde yapılan yine değerleme süreçleri sonucunda oluşan paha artışının, inanılmaz yedekler hesabından özel fon hesabına aktarılması konusunun Genel Kurul’un onayına sunulması.
8 – İdare Heyetine, Sermaye Piyasası Heyetinin II-19.1 sayılı Kâr Hissesi Bildirimi kapsamında, 2024 yılı hesap periyodu için Kar Hissesi Avansı dağıtımına karar vermek üzere yetki verilmesinin onaylanması.
9 – Sermaye Piyasası Konseyi Düzenlemeleri yeterince Şirketin 2023 yılı içerisinde yaptığı bağış ve yardımlar hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi, 2024 yılında yapılacak bağışlar için üst hudut belirlenmesi.
10 – Denetçinin Seçimi.
11 – İdare Konseyi üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi.
12 – Sermaye Piyasası Heyeti’nin 14.02.2023 tarih ve 9/177 sayılı kararı ile şirket hisselerinin geri alımına ait 14.02.2023 tarihinde alınan İdare Konseyi kararı doğrultusunda gerçekleştirilen süreçler hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi.
13 – Türk Ticaret Kanunu’nun 395’nci ve 396’ncı hususları çerçevesinde İdare Şurası Üyelerine müsaade verilmesi.
14 – İdare denetimini elinde bulunduran hisse sâhipleri, İdare Konseyi üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları tarafından Sermaye Piyasası Heyeti’nin (II-17.1) sayılı Kurumsal İdare Bildirisi ekinde yer alan (1.3.6) sayılı kurumsal idare unsuru kapsamında yapılmış süreçlere ait Genel Kurul’a bilgi verilmesi
15 – Dilek ve temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Hissesi Dağıtım
Kar Hissesi Avansı Ödemesi
Genel Konsey Davet Dökümanları
EK: 1 Gelecek Varlık 2023 Olağan Genel Şura Toplantı Daveti.pdf – İlan Metni
EK: 2 Gelecek Varlık 2023 Olağan Genel Konseyi İştirak Prosedürü.pdf – Başka Genel Şura Davet Dokümanı
EK: 3 Gelecek Varlık 2023 Ordinary General Assembly Meeting Invitation.pdf – İlan Metni
EK: 4 Gelecek Varlık 2023 Ordinary Genaral Assembly Meeting Procedure For Participatıon.pdf – Öbür Genel Konsey Davet Dokümanı
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2023 Yılına Ait Hisse Sahipleri Olağan Genel Konseyi, gündemindeki hususları görüşmek ve karara bağlamak üzere 18 Nisan 2024 günü saat 10:00’da Four Points by Sheraton Oteli Hamidiye Mahallesi Cendere Caddesi No:15 Kağıthane/İstanbul adresinde toplanacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260822
BIST
02:00
News